Принят Федеральный закон от 29.12.2022 N 607-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" согласно которому ст.1.4-2. При покупке физическим лицом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней на сумму, не превышающую 60 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 60 000 рублей, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 400 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 400 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).";
Таким образом Не нужно идентифицировать клиента-физлицо, если он покупает ювелирные и другие изделия из драгметаллов и (или) камней на сумму не выше:
- 60 тыс. руб. либо их валютного эквивалента;
- 400 тыс. руб. или их валютного эквивалента - при розничных расчетах с помощью персонифицированного электронного средства платежа.
Исключение - случаи, когда у работников продавца возникают подозрения, что операцию совершают, чтобы отмыть преступные доходы или профинансировать терроризм.
Правило касается также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициара.
До 8 января включительно предельные суммы были такими: 40 тыс. и 200 тыс. руб. соответственно.
Вступает в сил с 01.03.2023 года.
